Bareskrim Tetapkan Founder PT DSI Tersangka Kasus Penipuan, Terseret Pidana Pencucian Uang

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah membuka kanal pengaduan daring bagi para korban kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI), memfasilitasi proses restitusi dan verifikasi.

Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara. Penyidik telah menemukan sedikitnya dua alat bukti yang sah.

Bareskrim Polri melakukan penyitaan aset kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) di Jakarta Pusat. Langkah ini bagian dari penanganan kasus dugaan penipuan dan TPPU yang merugikan hingga Rp2,4 triliun.

Bareskrim Polri menahan tersangka MY, mantan Direktur PT DSI, terkait kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam skema Dana Syariah Indonesia yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Simak detail penahanan dan modus operandi kejahatan ini.

Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan penahanan terhadap kedua orang tersangka (TA dan ARL) di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan.

Ketiga tersangka dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Senin, 9 Februari 2026 pada pukul 10.00 WIB di ruang pemeriksaan Dittipideksus Bareskrim Polri, Jakarta.

Bareskrim Polri menetapkan tiga petinggi PT Dana Syariah Indonesia sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan dana masyarakat periode 2018–2025.

46 Saksi telah diperiksa, terdiri dari pihak OJK, lender, borrower, serta internal PT DSI.

Bareskrim Polri terus mendalami Kasus Fraud PT DSI dengan memeriksa puluhan saksi dan memblokir rekening. Apa saja temuan terbaru dalam penyelidikan ini?

Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) terkait dugaan fraud, menyusul laporan kerugian lender yang mencapai triliunan rupiah, dalam kasus Penggeledahan Dana Syariah Indonesia.

Bareskrim Polri mengungkap modus Fraud PT DSI Proyek Fiktif yang menjerat 15.000 korban, menimbulkan kerugian besar bagi para lender.

OJK telah meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi yang dilakukan oleh PT DSI.

Laporan tersebut diterima Bareskrim Polri dengan Nomor: LP/B/230/V/2026/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 26 Mei 2026.

Nunung memastikan tidak menemukan adanya unsur kesengajaan atau sabotase pada pemadaman massal tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, lanjutnya, gangguan diduga disebabkan cuaca buruk atau ekstrem.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar kasus peredaran narkoba di tempat hiburan malam New Zone Medan, mengamankan 34 orang dan sejumlah barang bukti, serta menemukan sebagian positif narkoba.

Langkah ini diduga sengaja dilakukan pelaku agar identitas aslinya tidak lagi dikenali oleh petugas di lapangan.

Penahanan dilakukan tim gabungan Subdit II, Subdit IV, dan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri usai merampungkan pemeriksaan awal terhadap AKP Deky.

Para korban yang berjumlah puluhan orang ini lebih dulu membentangkan spanduk bertuliskan 'Usut Tuntas Mafia Dapur MBG' di depan kantor BGN.

Kantor WO tersebut diketahui sudah tutup dan keberadaan pemiliknya hingga kini belum diketahui.

Senin (25/5) malam petugas menggeledah 3 ruko tiga lantai di Jalan Ir Soekarno, Desa Kwarasan, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo.

Modus yang dilakukan para pelaku mulai menawarkan jasa investasi dengan membangun hubungan emosional bersama korban melalui aplikasi kencan.

Dua orang jadi tersangka berperan merancang, menawarkan, dan menjalankan program penghimpunan dana masyarakat dengan pola manipulatif menyerupai skema ponzi.

Selain itu, kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen Ditjen Imigrasi dalam menjaga ketertiban umum.