LIVE

Sudah Melapor ke Polisi, OJK Pastikan Kawal Tuntas Kasus Fraud Dana Syariah Indonesia

OJK telah meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi yang dilakukan oleh PT DSI.

ojk
Sudah Melapor ke Polisi, OJK Pastikan Kawal Tuntas Kasus Fraud Dana Syariah Indonesia
Sudah Melapor ke Polisi, OJK Pastikan Kawal Tuntas Kasus Fraud Dana Syariah Indonesia (merdeka.com)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan terus mengawal sampai tuntas kasus fraud yang dilakukan oleh perusahaan Peer to Peer (P2P) Financing berbasis syariah PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman mengungkapkan, pihaknya telah melaporkan PT DSI ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri).

"Intinya memang kami melihat ada indikasi fraud atau kriminal. Oleh karena itulah di tanggal 15 Oktober (2025) kami melaporkan ke Bareskrim masalah ini," ujar Agusman dalam Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum bersama PPATK, LPSK, dan Komisi III DPR RI di Jakarta belum lama ini seperti dikutip dari Antara.

Dia melanjutkan, pihaknya juga telah meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi yang dilakukan oleh PT DSI.

Dari hasil pemeriksaan, PPATK telah memblokir sebanyak 33 rekening terafiliasi PT DSI, dengan dana yang tersisa dalam rekening tersebut senilai Rp4 miliar. Selain itu, OJK juga telah mengirimkan sebanyak 20 surat pembinaan kepada PT DSI.

"Tapi yang khusus mengenai ini, berdasarkan pemeriksaan, ada beberapa yang kami memang mendorong penataan peraturan, tata kelola yang lebih baik, dan yang paling penting mengembalikan dana lender," ujar Agusman.

Pemeriksaan Sejak 13 Oktober 2025

Agusman menjelaskan, OJK melakukan pemeriksaan khusus terhadap PT DSI sejak 13 Oktober 2025 hingga 31 Maret 2026 mendatang, sebagai upaya mendalami kemana dana lender dialihkan oleh perusahaan tersebut. "Tentu saja kami minta pertanggungjawaban, keterangan dari masing-masing pelaku di DSI," ujar Agusman.

Kemudian, Ia menyebut OJK telah melakukan pembatasan usaha kepada PT DSI sejak 15 Oktober 2025, sebagai upaya mencegah adanya korban (lender) baru.

"Kalau kita tidak batasi kegiatan usaha ini, ada korban baru nanti, datang lagi yang baru,’ Jadi kami minta,dilarang menghimpun dana baru dan menyalurkan pendanaan baru," tegasnya.

Lebih lanjut, Ia memastikan OJK telah memfasilitasi pertemuan antara lender dengan PT DSI, diantaranya pada 28 Oktober 2025, 18 November 2025, 29 November 2025, 3 Desember 2025, serta 30 Desember 2025.

"Pada 11 November 2025, kami juga sudah menyampaikan kepada Komisi XI (DPR RI) untuk menyampaikan apa yang terjadi dan apa tindak lanjut yang kami lakukan," ujar Agusman.

Pengawasan OJK

Mengacu peraturan, Agusman menjelaskan bahwa pengawasan di OJK terbagi menjadi tiga, diantaranya normal, intensif, serta khusus, yang mana PT DSI telah dikategorikan ke dalam pengawasan khusus.

"Jadi pengawasan khusus adalah yang paling berat, dan ini ada jangka waktunya. Karena kalau jangka waktunya nanti terlampaui, akan ada ancaman cabut izin usaha, ujarnya.

Lebih lanjut, OJK telah mengirimkan surat kepada jajaran pengurus PT DSI untuk berupaya mengembalikan dana para lender, serta melarang untuk bepergian ke luar negeri.

"Harapan kami adalah tuntas. Senjata terakhir adalah kami bisa menggugat perdata dari sisi OJK. Tapi ini adalah last resort yang bisa kita lakukan," ujar Agusman.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Teka-Teki Sosok Pak Haji, Pria Misterius Bagikan Uang Tengah Malam

{{caption}}
Seskab Teddy Ungkap Alasan Prabowo Sering ke Luar Negeri

{{caption}}
Pak Haji Sebar Uang Lewat Tengah Malam

{{caption}}
Menhaj Bocorkan Kuota Haji Indonesia 2027

{{caption}}
6 Warga Dilarikan ke Rumah Sakit Akibat Kebakaran di Kemayoran

{{caption}}
5 Pemotor Tertimpa Pohon Tumbang Depan Kampus Unpad Jatinangor

Topik Terkait
{{caption}}
LPSK Buka Kanal Pengaduan Online bagi Korban Penipuan PT DSI, Permudah Proses Restitusi

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah membuka kanal pengaduan daring bagi para korban kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI), memfasilitasi proses restitusi dan verifikasi.

LPSK
{{caption}}
OJK Terus Monitor RUPD DSI Demi Pastikan Pengembalian Dana Lender

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara ketat memantau rencana Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk memastikan kewajiban pengembalian dana lender terpenuhi, menyusul dugaan fraud yang sedang diusut Bareskrim Polri.

OJK DSI Dana Lender
{{caption}}
Bareskrim Tahan Mantan Direktur PT DSI, Kasus Dana Syariah Indonesia Rugikan Rp2,4 Triliun

Bareskrim Polri menahan tersangka MY, mantan Direktur PT DSI, terkait kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam skema Dana Syariah Indonesia yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Simak detail penahanan dan modus operandi kejahatan ini.

OJK
{{caption}}
Kasus Dana Masyarakat, Bareskrim Resmi Menahan Pimpinan PT Dana Syariah Indonesia

Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan penahanan terhadap kedua orang tersangka (TA dan ARL) di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan.

Ade Safri Simanjuntak
{{caption}}
Bareskrim Tetapkan 3 Petinggi Dana Syariah Tersangka Kasus Penggelapan Dana Lender

Bareskrim Polri menetapkan tiga petinggi PT Dana Syariah Indonesia sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan dana masyarakat periode 2018–2025.

Penipuan
{{caption}}
Bareskrim Sita Rp4 Miliar dari 63 Rekening Terkait Penipuan PT DSI

46 Saksi telah diperiksa, terdiri dari pihak OJK, lender, borrower, serta internal PT DSI.

PT DSI
{{caption}}
Perkara Pindar PT Crowde Membangun Bangsa Selesai, OJK: Tersangka Terancam Bayar Denda Rp200 Miliar

Perkara tersebut terkait dugaan tindak pidana usaha jasa pembiayaan dan tindak pidana perbankan yang terjadi dalam periode Januari 2023.

OJK
{{caption}}
Polri Periksa 28 Saksi dalam Penyelidikan Kasus Fraud PT DSI, Blokir Rekening Terkait

Bareskrim Polri terus mendalami Kasus Fraud PT DSI dengan memeriksa puluhan saksi dan memblokir rekening. Apa saja temuan terbaru dalam penyelidikan ini?

Kasus Fraud PT DSI
{{caption}}
Polri Geledah Kantor Dana Syariah Indonesia Terkait Dugaan Fraud, Kerugian Capai Triliunan Rupiah

Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) terkait dugaan fraud, menyusul laporan kerugian lender yang mencapai triliunan rupiah, dalam kasus Penggeledahan Dana Syariah Indonesia.

Penggeledahan Dana Syariah Indonesia
{{caption}}
Polri Bongkar Modus Fraud PT DSI Gunakan Proyek Fiktif, Ribuan Korban Terjebak

Bareskrim Polri mengungkap modus Fraud PT DSI Proyek Fiktif yang menjerat 15.000 korban, menimbulkan kerugian besar bagi para lender.

Fraud PT DSI
{{caption}}
Kerugian Lender Dana Syariah Indonesia Capai Rp1,4 Triliun, OJK dan Bareskrim Turun Tangan

Paguyuban Lender PT Dana Syariah Indonesia melaporkan kerugian fantastis Rp1,4 triliun yang menimpa ribuan anggotanya. Simak detail kasus kerugian lender Dana Syariah Indonesia yang kini ditangani serius oleh OJK dan Bareskrim Polri.

Dana Syariah Indonesia
{{caption}}
PPATK Blokir 33 Rekening Bersaldo Rp4 Miliar, Terafiliasi dengan PT Dana Syariah Indonesia

Sepanjang periode 2021-2025, Danang melaporkan bahwa DSI telah menghimpun dana lender mencapai Rp7,48 triliun.

Rekening Bank
{{caption}}
OJK Perkuat Ekosistem Buah Naga Kalteng, Dorong Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah secara aktif **perkuat ekosistem buah naga Kalteng** dari hulu hingga hilir, melibatkan berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

berkelanjutan
{{caption}}
Pengembang Optimistis, Sektor Properti Sulsel Tetap Tumbuh di Tengah Tantangan Ekonomi

Di tengah gejolak ekonomi global dan tantangan biaya, pengembang properti di Sulawesi Selatan tetap menunjukkan optimisme tinggi. Simak bagaimana Sektor Properti Sulsel terus bertumbuh berkat tingginya kebutuhan hunian dan dukungan perbankan, serta strate

apersi
{{caption}}
Karantina Babel Gencarkan Pendampingan Ekspor UMKM, Dorong Ekonomi Daerah

Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Kepulauan Babel intensifkan Pendampingan Ekspor UMKM Babel, memastikan produk unggulan daerah memenuhi standar global dan siap bersaing di pasar internasional. Simak strategi lengkapnya!

bank indonesia
{{caption}}
Belvin Tannadi Belum Bayar Denda Rp5,35 Miliar ke OJK, Pilih Tempuh Jalur Hukum

Belvin menegaskan keputusannya untuk tidak membayar denda bukan karena menolak kewajiban.

berita update
{{caption}}
OJK Kembangkan National Fraud Portal, Perkuat Penanganan Kasus Penipuan Terintegrasi

OJK sedang membangun National Fraud Portal di IASC untuk penanganan kasus penipuan yang lebih cepat dan terkoordinasi, meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen.

blokir rekening
{{caption}}
Mendesak! Perlindungan Konsumen Pinjol Ilegal Hadapi Tantangan Serius

Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Perlindungan konsumen pinjol menjadi krusial di tengah modus penipuan yang kian kompleks dan adaptif.

edukasi keuangan
{{caption}}
Bareskrim Sita Aset Rp300 Miliar Milik PT Dana Syariah Indonesia

Bareskrim Polri menyita aset sekitar Rp300 miliar milik PT Dana Syariah Indonesia dalam penyidikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi.

bareskrim polri
{{caption}}
Penyitaan Aset PT Dana Syariah Indonesia: Bareskrim Polri Amankan Kantor Terkait Kasus Penipuan Rp2,4 Triliun

Bareskrim Polri melakukan penyitaan aset kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) di Jakarta Pusat. Langkah ini bagian dari penanganan kasus dugaan penipuan dan TPPU yang merugikan hingga Rp2,4 triliun.

bareskrim polri
{{caption}}
Kasus Penggelapan dan Penipuan Dana Syariah Indonesia, Bareskrim Sita Tiga Kantor dan Satu Ruko

Penyitaan ini berkaitan dengan proses penyidikan kasus dugaan penggelapan dan penipuan penyaluran dana masyarakat yang menyeret PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

berita update
{{caption}}
3 Tersangka Kasus Dana Syariah Indonesia Bakal Diperiksa Senin Pekan Depan

Ketiga tersangka dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Senin, 9 Februari 2026 pada pukul 10.00 WIB di ruang pemeriksaan Dittipideksus Bareskrim Polri, Jakarta.

berita update
{{caption}}
Indikasi Fraud dan Gagal Bayar Dana Syariah Indonesia Sulit Dideteksi, Begini Modusnya

Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku penipuan dengan menghadirkan proyek fiktif atau bahkan borrower yang tidak nyata.

berita update
{{caption}}
Polri Sita Dokumen dan Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI Terkait Dugaan Fraud

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyita berbagai dokumen dan data transaksi dari kantor PT DSI dalam penggeledahan terkait dugaan fraud. Penggeledahan ini menjadi langkah penting dalam mengungkap kasus Polri Sita Dokumen PT DSI yan

bareskrim