VIDEO: DPR Skakmat PPATK Bak Macan Ompong Tak Bisa Selesaikan Kasus Pencucian Uang

Puan menilai kondisi ini mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang tidak maksimal, terutama dalam perencanaan, penyaluran, dan pengawasan bansos dari APBN.

Salah satunya, ditemukan rekening dormant menjadi target kejahatan tanpa diketahui atau disadari pemilik.

Anggota Komisi III, Hinca Pandjaitan mengkritik langkah itu justru tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Menko Polkam Budi Gunawan angkat bicara soal pemblokiran rekening nganggur atau berstatus dormant oleh PPATK.

Rudianto mengingatkan, rekening itu bersifat privasi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tak main-main jika ada ASN yang terbukti main judi online.

PPATK berperan krusial dalam mencegah pencucian uang dari judi online melalui pemantauan dan penghentian transaksi.

Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana ke Istana Merdeka Jakarta.

Pelaku memanfaatkan layanan money changer untuk menyamarkan asal-usul dana yang didapatkan dari aktivitas ilegal tersebut.

Langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan terkait informasi tersebut.

Santoso menilai PPATK tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Habiburokhman meminta agar kondisi seperti satgas pungli tidak terulang lagi.

Bareskrim Polri berhasil menyita uang tunai Rp1,9 miliar dari kasus judol internasional di Jakarta. Penangkapan 321 WNA ini menjadi langkah awal penelusuran jaringan besar.

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana di Hambalang, membahas evaluasi transaksi keuangan demi tata kelola negara yang bersih dan akuntabel.

PPATK mencatat pencucian uang global mencapai USD 2 triliun. Laporan masuk mencapai 150 ribu per hari, dengan tantangan baru dari AI.

Langkah agresif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri dugaan penyalahgunaan pengurusan cukai rokok di Jawa Timur mengungkap praktik "beternak pita cukai" dan jaringan kejahatan ekon

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah membuka kanal pengaduan daring bagi para korban kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI), memfasilitasi proses restitusi dan verifikasi.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan studi banding ke Bidhumas Polda Metro Jaya untuk memperkuat strategi komunikasi publik PPATK di era digital yang dinamis.

Eksekusi aset ini adalah rangkaian tindak lanjut dari laporan PPATK ke Bareskrim Polri.

Uang puluhan miliar rupiah tersebut disusun rapi memanjang di atas meja panjang berbalut kain hitam.

Dalam perkara ini, penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan lima orang tersangka dengan peran berbeda-beda serta satu orang DPO.

Terdakwa dinilai mempromosikan situs judi online (judol) melalui akun media sosial miliknya.

Kejari mempertimbangkan pemeriksaan Budi Arie Setiadi untuk kepentingan pembuktian terkait kasus judi online atau judol pegawai Komdigi.

Penyidik Bareskrim juga menemukan enam situs judi online lainnya yang masih terafiliasi dengan situs judi online H55Hiwin.