PPATK mengungkapkan modus yang digunakan pelaku tindak kejahatan pencucian uang melalui judi online.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan modus yang digunakan pelaku tindak kejahatan pencucian uang melalui judi online.
Salah satunya dengan menjadi sponsor klub-klub sepak bola di Tanah Air.
Kemudian meningkat menjadi Rp69 triliun pada tahun 2022 (khusus peride Januari-Agustus 2022).
kata Ivan dalam acara PPATK 4th Legal Forum: Urgensi Regulatory Technology and Digital Evidence, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (7/11).
Kemudian menggunakan perusahaan yang statusnya legal secara hukum namun digunakan untuk kepentingan pihak afiliator (misuse of legal entity).
Total penghentian sementara transaksi yang telah dilakukan terhadap rekening yang diindikasikan menampung transaksi hasil perjudian selama tahun 2022 (sampai awal September 2022) mencapai Rp850 miliar.
Antara lain Suntikan Modal Alat Kesehatan, Investasi Forex Ilegal (FX Family), Robot Trading Viral Blast, Robot Trading Evotrade, Auto Trade Gold, Binomo Binary Option, Robot Trading DNA Pro, dan Robot Trading Fahrenheit.
"Per tanggal 13 Juni 2022, PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi dengan total saldo yang dihenti sebesar Rp745 miliar. Total transaksi terkait investasi ilegal periode tahun 2022 mencapai sebesar Rp35 triliun," pungkasnya.
PPATK mengungkapkan modus yang digunakan pelaku tindak kejahatan pencucian uang melalui judi online.
Judi online adalah salah satu bentuk adiksi yang berbahaya.
Baca Selengkapnya
Regulasi turunan soal bunga pinjaman online tersebut hanya akan mengatur terkait batas maksimumnya saja.
Baca Selengkapnya
Seharusnya para bandar judi di miskinkan agar tidak membuka jaringan judi online.
Baca Selengkapnya
Mereka mengaku tergiur dengan imbalan yang diterima.
Baca Selengkapnya
CEO Persikabo Bimo Waja Soekarta dan Dirut PT LIB Ferry Paulus dilaporkan ke polisi terkait kasus tersebut.
Baca Selengkapnya
Para artis ternama ini masih berstatus saksi. Mereka dimintai keterangan seputar endorsment situs judi online.
Baca Selengkapnya
Bukan serta merta jika kemunculan suatu gim dengan fitur-fitur berbayar diindikasikan sebagai judi online.
Baca Selengkapnya
Judi online bisa membuat seseorang lupa diri, bahkan banyak yang tidak sadar kalau sudah dirugikan.
Baca Selengkapnya
Kedua kasus ini tengah diawasi oleh tim pengawasan market conduct, atau perilaku pasar.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi