Indonesia terus berupaya agar dapat diterima sebagai anggota penuh Financial Action Task Force (FATF). Upaya untuk bergabung dalam organisasi internasional anti pencucian uang ini diperlukan sebagai bukti terujinya integritas perekonomian dan kredibilitas sistem keuangan Indonesia.

Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan, kasus pencucian uang di Indonesia paling banyak ditemukan dalam tindak pidana jenis korupsi dan tindak pidana narkotika.

LJ kemudian membuat perusahaan bernama PT Gulfre Servis Global (GSG). Selang beberapa waktu, ia mendapat transfer dari seseorang bernama Chuck dengan nama perusahaan PT Willis LTD NST Client Money asal Nigeria.

Seorang terapis perempuan berinisial LJ harus mendekam bertahun-tahun di penjara. Dia dinyatakan bersalah karena terlibat pencucian uang miliaran rupiah dari Nigeria.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, kejahatan pencucian uang tidak hanya menimbulkan kerugian finansial tetapi juga mengancam jiwa manusia. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan PPATK 3rd Legal Forum dengan tema Mewujudkan Green Economy Berintegritas Melalui Upaya Disrupsi Pencucian Uang pada Pajak Karbon.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, Tindak Pidana Pencucuian Uang di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau green financial crimes yang merugikan dunia termasuk Indonesia menjadi salah satu program 2 dekade Gerakan Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) ke depannya.

KPK memeriksa Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino terkait kasus dugaan pencucian uang yang menjerat Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya yang juga anggota nonaktif DPR Fraksi NasDem. Dia dicecar pertanyaan terkait jual beli mobil mewah yang dilakukannya dengan Hasan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga adanya penipuan dan pencucian uang dalam kasus investasi ilegal. Sebab, ditemukan adanya transaksi terkait dengan pembelian aset mewah berupa kendaraan, rumah, perhiasan serta aset lainnya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengimbau masyarakat mengenali tindak pidana pencucian uang (money laundering). Hal itu untuk menekan kecurangan terhadap penggunaan keuangan negara.

Whisnu menyebut, pihaknya mendapati masih banyak pengacara dan masyarakat yang tidak memahami makna dari praktik pencucian uang.

Menurut Whisnu, tim dari Cyber Crime Mabes Polri maupun satuan terkait penanganan kejahatan berbasis teknologi telah mencoba melakukan penelusuran transaksi lewat game online dan kripto.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menyoroti isu penyelundupan pajak (tax evasion) dan Pencucian uang berbasis perdagangan (Trade Based Money Laundering) dalam perdagangan internasional.

Kementerian Keuangan dan Pusat Pemeriksaan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penandatanganan (Memorandum of Understanding/MoU) dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PPATK merupakan langkah strategis untuk mendorong Indonesia jadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF).

Kementerian Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Nantinya, kerja sama ini akan membentuk Komite Koordinasi Nasional pencegahan TPPU.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helmy Santika mengatakan, ada 9 tersangka yang ditangkap dalam perkara tersebut, enam orang terkait 'money game' dan tiga terkait kepemilikan senjata api.

Penyidik juga telah memanggil dan memintai keterangan terhadap Sihol Pangaribuan sebagai saksi pada Rabu (9/9) lalu. Kala itu, Andri menjelaskan bahwa Sihol diperiksa penyidik terkait dugaan melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan.