Pencucian Uang

Raut Eks Pejabat Ditjen Pajak Dituntut 9 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar. Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dituntut JPU dengan pidana penjara selama 9 tahun serta denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita uang senilai Rp81,9 miliar dari tersangka kasus TPPU, suap dan gratifikasi, Lukas Enembe. Uang disita dalam bentuk Rupiah dan mata uang asing. Sejumlah foto aset Lukas Enembe mulai dari emas, apartemen hingga sejumlah mobil mewah turut dipamerkan KPK.

Sidang Lukas Enembe yang digelar secara online (virtual) tersebut diadakan atas rekomendasi dari KPK, dengan alasan kesehatan Lukas. Pihak dari kuasa hukum Lukas Enembe sebelumnya menyampaikan bahwa Lukas ingin menghadirkan langsung sidang perdananya tersebut.

Kasus Suap dan TPPU, KPK Tahan Mantan Bupati Buru Selatan. KPK resmi menetapkan mantan Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa sebagai tersangka suap, gratifikasi dan TPPU terkait pengadaan barang dan jasa di Kab Buru Selatan tahun 2011-2016.

Terlibat Pencucian Uang, Dua Putra Eks Presiden Panama Ditangkap. Keduanya masuk dalam daftar pencarian orang di Amerika Serikat karena konspirasi pencucian uang.

Wawan Jalani Sidang Lanjutan Kasus Pencucian Uang. Sidang lanjutan tersebut beragendakan mendengar keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK.

Ekspresi Wawan Jalani Sidang Lanjutan Pencucian Uang. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK.

Jadwal Padat, Sidang Lanjutan Tubagus Chaeri Wardana Ditunda. Majelis hakim menunda sidang karena padatnya jadwal.

Kasus Pencucian Uang, KPK Periksa Mantan Bupati Kutai Kartanegara. Rita Widyasari diperiksa sebagai saksi atas kasus tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk tersangka Khairudin.

KPK Periksa Nico Siahaan Sebagai Saksi Bupati Cirebon Terkait TPPU. Nico Siahaan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka terpidana mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dugaan Pencucian Uang, Muchtar Effendi Jalani Sidang Dakwaan. Muchtar Effendi didakwa dalam kasus pencucian uang yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi M Akil Mochtar.

Diperiksa KPK, Terpidana Mantan Panitera Pengganti PN Jakut Umbar Senyum. Rohadi terjerat kasus TPPU atas dugaan penerimaan uang melalui transfer ke beberapa rekening tersangka Rohadi saat menjabat sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

BNN Ungkap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam pengungkapan kasus TPPU yang berasal dari kejahatan narkotika BNN menyita sejumlah aset dengan total kurang lebih Rp 60.078.957.386 miliar dari 20 kasus tindak pidana narkotika bulan Januari sampai Juli 2019.

Gaya Mantan Bupati Kutai Kartanegara Saat Kembali Diperiksa KPK. Rita Widyasari kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 436 miliar soal pemberian izin perkebunan kelapa sawit.

Polda Metro Jaya Ungkap Para Tersangka Pembuat Materai Palsu. Dalam rilis tersebut Subdit 3 Sumdaling Dit. Reskrimsus PMJ mengamankan sembilan tersangka dengan barang bukti 1.500 lembar bahan materai palsu 600 dengan isi 50 keping per lembar, 30 lembar materai palsu 600 siap edar.

Tubagus Chaeri Wardhana diperiksa KPK terkait pencucian uang. Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan tiba di Gedung KPK dengan membawa berkas-berkas di tangannya.

KPK periksa pegawai PT Bali Pacific Pragama terkait pencucian uang. Terpidana pegawai PT Bali Pacific Pragama Dadang Priyatna diperiksa untuk tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ekspresi kakak kandung ketua umum PKB usai diperiksa terkait kasus TPPU. Abdul Halim Iskandar, yang merupakan kakak kandung dari Ketua Umum PKB itu diperiksa untuk penyidikan kasus dugaan gratifikasi Bupati nonaktif Nganjuk Taufiqurrahman yang terjerat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

KPK umumkan kasus pencucian uang yang melibatkan Bupati Kebumen. KPK menduga Bupati Kebumen, Muhammad Yahya Fuad telah menggunakan perusahaan untuk mengelola secara profesional uang suap dan gratifikasi yang di terimanya dari sejumlah rekanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Mantan Ketua PPATK Yunus Husein usai jadi pembicara di KPK. Yunus Husein menjadi pembicara internal KPK tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mengindikasi perputaran uang di pasar modal.