Tersangka Robot Trading Net89 Rugikan Rp4 T Diserahkan Bareskrim ke Kejaksaan Negeri Tangsel

"Kami menerima pelimpahan kasus penipuan berkedok investasi MLM robot trading Net89 PT SMI dari Bareskrim Polri. Kerugiannya mencapai Rp4,4 triliun,"

Kamis, 31 Agu 2023 15:02:00

investasi

Tersangka Robot Trading Net89 Rugikan Rp4 T Diserahkan Bareskrim ke Kejaksaan Negeri Tangsel (merdeka.com)

Selanjutnya ketiga tersangka tersebut dititipkan di Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang

Tersangka Robot Trading Net89 Rugikan Rp4 T Diserahkan Bareskrim ke Kejaksaan Negeri Tangsel

Tiga tersangka kasus penipuan berkedok investasi MLM robot trading PT SMI, berinisial DI, FI dan AA, beserta barang bukti uang senilai Rp4,4 triliun dilimpahkan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Rabu (30/8/2023).

"Kami menerima pelimpahan kasus penipuan berkedok investasi MLM robot trading Net89 PT SMI dari Bareskrim Polri. Kerugiannya mencapai Rp4,4 triliun," terang Kepala Kejari Tangerang Selatan, Silpia Rosalina, Rabu (30/8/2023).

Semula kegiatan investasi dan trading yang dilakukan PT SMI secara legal. Namun, berubah menjadi penipuan atau investasi bodong berkedok MLM melalui penjualan e-book yang didalamnya terdapat tawaran paket investasi trading.

"Dalam paket tersebut dijanjikan keuntungan dari paket investasi robot trading sekitar 1 persen/hari, 20 persen/bulan hingga lebih dari 200 persen/ tahun. Sehingga menarik minat ribuan korban se-Indonesia sejak 2017 sampai sekarang," jelas dia.

Lebih lanjut, ketiga tersangka yang dilimpahkan Bareskrim ke Kejari Tangsel, diantaranya memiliki peran dan tanggung jawab berbeda dalam menjalankan aksinya.

"Tersangka DI, FI dan AA merupakan Exchanger dan Sub-exchanger pada PT SMI. Mereka bertugas merekrut member dan menyalurkan uang investasi member ke broker," ungkap Silpia.

Sementara untuk barang bukti yang dilimpahkan itu di antaranya 40 boks berisi bundel dokumen surat kuasa, print out ID PT SMI dan invoice dari 116 saksi dalam berkas perkara serta uang dari rekening para tersangka Rp50 miliar.

"Kemudian, tiga mobil mewah seperti Lexus seri RX 300, Tesla dan Renault. Lalu, aset berupa Kantor PT SMI BSD City, gedung/tower PT SMI di Serpong, Kantor Soho Capital Jakarta Barat, mesin mining Crypto dan komponen lainnya serta aset tanah, rumah dan apartemen di beberapa wilayah," ujar dia.

Atas perbuatannya itu para tersangka dijerat UU ITE, UU Perbankan, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, UU Perdagangan, UU Cipta Kerja, Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, Pasal 55 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

"Ditambah ladi Pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara," jelas Silpia.

Selanjutnya ketiga tersangka tersebut dititipkan di Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang, selama 20 hari ke depan sambil menunggu dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tangerang untuk proses persidangan.

Artikel ini ditulis oleh

Editor Syifa Hanifah

K

Reporter Kirom

Penampakan Uang Miliaran dan Mobil Mewah Senilai Rp1,5 Triliun Kasus Robot Trading Net89

Kasus tersebut didalami setelah Polri menerima sebanyak 15 laporan dari korban investasi bodong Robot Trading Net89.

Robot Trading Net89 1 tahun yang lalu

Polisi Tetapkan Dua 'Kaki Tangan' Crazy Rich Wahyu Kenzo Tersangka Investasi Bodong

DW yang merupakan tersangka utama dan selaku owner dari perusahaan memiliki ide untuk menjalankan usaha robot trading ATG.

Robot Trading ATG Milik Wahyu Kenzo 3 tahun yang lalu

3 Tersangka Korupsi Timah Dikenakan Pasal Tambahan TPPU

Tersangka SG, SP dan RI diduga kuat juga melakukan tindak pidana pencucian uang

korupsi timah 2 tahun yang lalu

3 Tersangka Korupsi Timah Dikenakan Pasal Tambahan TPPU

Tersangka SG, SP dan RI diduga kuat juga melakukan tindak pidana pencucian uang

korupsi timah 2 tahun yang lalu

7.000 Orang Jadi Korban Kasus Robot Trading Net89, Kerugian Ditaksir Rp1 Triliun

Penyidik telah melakukan penyitaan aset yang berkaitan dengan robot trading Net89 dengan total senilai Rp1,5 triliun.

Robot Trading Net89 1 tahun yang lalu

Eksepsi Diterima, Tiga Terdakwa Penipuan Robot Trading Net 89 Bebas

Tiga terdakwa penipuan investasi robot trading MLM Net89 PT SMI, Deddy Iwan, Ferdy Iwan, Alwyn Aliwarga, bebas setelah eksepsinya diterima hakim.

Penipuan 3 tahun yang lalu

Polda Jabar Bongkar Modus Penipuan Investasi Online Sindikat Kamboja, Kerugian Capai Setengah Miliar

Peranan tersangka dalam sindikat kriminal internasional ini selain mencari korban, juga penerjemah bahasa Mandarin, mengurus dokumen, rekening dan lain-lain,

Modus penipuan 3 tahun yang lalu

Kejagung Limpahkan 2 Tersangka Korupsi Timah ke Kejari Jaksel, Harvey Moeis & Helena Lim?

Kejagung telah melimpahkan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah

Harvey Moeis 2 tahun yang lalu

Polri Ungkap Penipuan Trading Saham dan Kripto, Kerugian Capai Rp105 Miliar

Para pelaku menjalankan aksinya dengan menawarkan jasa trading saham dan mata uang kripto melalui iklan di Facebook.

Penipuan 1 tahun yang lalu

Kejati DKI Tahan 6 Tersangka Korupsi Dana Pensiun Bukit Asam, Kerugian Rp234 Miliar

Kejati DKI Jakarta menetapkan enam tersangka korupsi pengelolaan Dana Pensiun Bukit Asam tahun 2013 sampai 2018 dengan kerugian negara Rp234 miliar.

Kasus Korupsi 2 tahun yang lalu

Kejagung Limpahkan Tiga Tersangka Korupsi Timah ke Kejari Jaksel

Kejagung melimpahkan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah

korupsi timah 2 tahun yang lalu

Tumpukan Uang Hervey Moeis yang Disita Karena Kasus Korupsi Timah Rugikan Negara Rp300 Triliun

Pantauan di lokasi, terlihat Harvey maupun Helena mengenakan rompi merah muda dengan borgol yang membelit kedua tangan

Harvey Moeis 2 tahun yang lalu

Kejagung Tetapkan Lima Tersangka Dugaan Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah

Kelima tersangka tersebut terdiri atas tiga orang pihak swasta dan dua orang mantan direktur di PT Timah Tbk

Korupsi 2 tahun yang lalu

Tersangka Robot Trading Net89 Rugikan Rp4 T Diserahkan Bareskrim ke Kejaksaan Negeri Tangsel

Tersangka Robot Trading Net89 Rugikan Rp4 T Diserahkan Bareskrim ke Kejaksaan Negeri Tangsel

Lebih lanjut, ketiga tersangka yang dilimpahkan Bareskrim ke Kejari Tangsel, diantaranya memiliki peran dan tanggung jawab berbeda dalam menjalankan aksinya.

Berita Terpopuler