Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKBP Tri Suhartanto merespons tudingan terkait transaksi mencurigakan Rp300 miliar lewat rekening pribadinya. Dia menyatakan tidak ada persoalan dengan mantan Kasatgas Penyidikan KPK, Novel Baswedan yang menyampaikan tudingan itu.

Dia berharap dengan adanya satgas tersebut maka akan menjadi jelas dari mana dan ke mana saja aliran dana janggal triliunan rupiah tersebut.??

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III dan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Dalam rapat tersebut, dia buka suara soal alasan transaksi mencurigakan Rp349 triliun diungkapkan ke publik.

Kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan.

Rapat yang direncanakan pada Rabu (29/3) nanti merupakan penundaan rapat bersama Komisi III pada Selasa 21 Maret 2023 lalu. Pada Selasa kemarin, Mahfud berhalangan hadir karena mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Papua.

Seperti diketahui, rapat Komisi III DPR bersama PPTAK untuk mendalami data yang disampaikan Menko Mahfud MD soal adanya transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan. Bahkan kemarin, dia menyebut kembali setelah diteliti transaksi lebih dari Rp300 triliun yakni mencapai Rp349 triliun.

Menko Polhukam Mahfud Md siap mengungkap dugaan pencucian uang Rp300 triliun yang melibatkan ratusan pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada parlemen di Senayan. Dia menunggu undangan dari DPR.

Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama PPATK Tuti Wahyuningsih mengatakan, dalam 1 jam PPATK mampu menerima laporan sebanyak 50.000 laporan terkait dugaan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Laporan tersebut berasal dari seluruh Penyedia Barang dan Jasa (PBJ), dan lainnya.

Mahfud menyebut, di luar transaksi mencurigakan Rp500 miliar Rafael Alun, ada juga transaksi janggal di kalangan pejabat Kemenkeu. Nilainya mencapai Rp300 triliun.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, RUU Perampasan Aset diperlukan untuk memperbaiki kinerja pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia, termasuk korupsi, narkoba, perpajakan, keuangan dan lain-lain.

Invoice merupakan pernyataan tertulis mengenai barang yang dijual, baik jumlah dan harganya. Invoice dikeluarkan oleh pihak yang menjual kepada pihak pembeli. Invoice memiliki fungsi sebagai bahan pertimbangan pembeli untuk meneliti barang-barang yang dibelinya.