Demi Main Saham dan Crypto, Marketing Bank Gelapkan Uang Nasabah Rp11,2 Miliar

Adapun berdasarkan hasil penyidikan, terdapat dua modus operandi dugaan tindak pidana perbankan.

Bareskrim Polri menahan tersangka MY, mantan Direktur PT DSI, terkait kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam skema Dana Syariah Indonesia yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Simak detail penahanan dan modus operandi kejahatan ini.

Bareskrim Polri terus mendalami Kasus Fraud PT DSI dengan memeriksa puluhan saksi dan memblokir rekening. Apa saja temuan terbaru dalam penyelidikan ini?

Bareskrim Polri mengungkap modus Fraud PT DSI Proyek Fiktif yang menjerat 15.000 korban, menimbulkan kerugian besar bagi para lender.

Tersangka diduga mengajukan suplesi kredit fiktif, menyalahgunakan dana pelunasan kredit, serta menggunakan setoran angsuran pinjaman nasabah.

Kejari Sarolangun resmi menetapkan bendahara Dinas DP3A sebagai tersangka kasus SPJ fiktif tahun anggaran 2021, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp346 juta. Simak selengkapnya!

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menahan seorang pegawai bank di Purworejo terkait dugaan korupsi Rp4,2 miliar. Modus 'layanan prioritas' palsu jadi pemicu kerugian negara.

Modus dari pelaku sendiri yakni awalnya MDS mempromosikan investasi dan arisan ini melakui Aplikasi Whatsapp.

II ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (21/8), usai penyidik mengantongi dua alat bukti.

CA ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Kejati Lampung melakukan rangkaian kegiatan penyidikan antara lain memeriksa 40 saksi.

Penyidik Kejati Lampung menggeledah dan mengamankan beberapa barang dan dokumen diduga berhubungan langsung dengan tindak pidana dilakukan tersangka.

Polisi juga menyita dua unit ponsel yang digunakan pelaku untuk mengakses aplikasi perbankan korban serta sebuah tas selempang berwarna hijau toska.

Polda Jawa Barat telah melimpahkan berkas perkara kasus cek kosong senilai Rp2 miliar ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, menandai babak baru dalam penanganan kasus dugaan penipuan ini.

Promotor dipolisikan dugaan penggelapan dana festival Kpop oleh seorang promotor.

Pelaku berdalih meminjam sepeda motor untuk menemui rekannya di daerah Babat Supat. Keperluannya untuk meminjam uang.

Polda Metro Jaya menerima 207 aduan korban penipuan Wedding Organizer PT Ayu Puspita Sejahtera, termasuk calon pengantin dan vendor, serta membuka posko pengaduan untuk menindaklanjuti kasus ini.

Kasubdit Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, mengatakan, kasus ini sudah naik ke tahap I.

Keduanya masing-masing tersangka penipuan jual beli sapi dan solar.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko mengatakan, para WNA yang diamankan itu berasal dari Vietnam (125 orang), Republik Rakyat Tiongkok (84 orang).

Korban awalnya tak menaruh curiga apapun sejak dinikahi AH empat tahun lalu. Rumah tangganya baik-baik saja dan AH dinilainya sosok bertanggungjawab.

Kepolisian masih melakukan pendalaman atas kasus itu.

Keberadaan WNI tersebut diinformasikan oleh FBI yang kemudian menghubungi Polisi Thailand.

Laporan tersebut memicu polemik setelah muncul klaim adanya perubahan pernyataan dari penulis buku.

Rismon Hasiholan Sianipar hingga saat ini belum memberikan respon mengenai pelaporan yang telah diajukan.