Daftar Barang Mewah Dibeli Panji Gumilang dari Pinjaman Bank Rp73 Miliar, Dibayar Pakai Iuran Santri Al-Zaytun

Dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dilakukan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang akhirnya terbongkar. Panji diduga memakai dana pinjaman yayasan untuk keperluan pribadinya.

Hal itu terkuak setelah Dittipideksus Bareskrim Polri resmi menetapkan Panji sebagai tersangka. Panji diduga menggelapkan dana pinjaman Rp73 miliar dari Bank J Trust untuk keperluan pribadi pada tahun 2019.

"Telah menerima pinjaman dari bank J Trust sejumlah Rp73 miliar. Dana tersebut yang dipinjam oleh yayasan, masuk ke dalam rekening pribadi dari APG, dan digunakan untuk kepentingan APG," kata Dittipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (2/11).

Tercatat, lanjut Whisnu, miliaran uang pinjaman tersebut dipakai Panji untuk membeli pelbagai macam barang mewah, seperti jam tangan, mobil, rumah, tanah.

Semua barang dan harta itu dibeli atas nama Panji dan keluarganya.

"Jadi ada banyak barangnya. Seperti yang saya sampaikan penyidik temukan dokumen-dokumennya dan barangnya," ujar Whisnu.

Polisi tidak berhenti menyidik kasus dugaan penggelapan dana diduga dilakukan Panji. Sebab, terdapat fakta dari ratusan rekening dengan ribuan transaksi capai Rp1,1 triliun.

Data itu berdasarkan hasil analisa PPATK. Dari total 154 rekening diblokir PPATK dan dilakukan penelitian oleh polisi sudah ada Rp1,1 triliun transaksi dilakukan sejak tahun 2009. Sementara dari ratusan rekening itu, ada 14 rekening yang memiliki saldo Rp200 miliar.

"Sehingga kalau kita lihat in out-nya, in out dalam transaksi TPPU kurang lebih, total kerugian yang dikumpulkan oleh APG di TPPU, kurang lebih sekitar Rp1,1 triliun," kata Whisnu.