Helmy mengungkapkan, modus penipuan berkedok investasi ini sudah dilakukan AM dan JM sejak tahun 2019. Dia pun memprediksi, masih banyak korban-korban dan kerugian lainnya. Dia menaksir, kerugian mencapai Rp 36 miliar.

Direktorat Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil menyelidiki dugaan tindak pidana pengumpulan dana tanpa izin Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), oleh PT Asia Dinasti Sejahtera dengan direktur utama bernama Muhammad Badrun alias Adun.

Berdasarkan pengawasan dan pengamatan, situs-situs web tersebut melakukan penawaran investasi forex melalui penjualan paket-paket robot dengan menggandeng pialang berjangka luar negeri yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti.

Hakim Dahlan mengatakan penetapan kedua pemohon sebagai tersangka oleh penyidik Polda Aceh sudah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.

Komunitas Koperasi Syariah 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur, diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana investasi. Sebanyak 13 warga melaporkan koperasi ini kepolisian karena diduga menyebabkan kerugian hingga Rp 2 miliar.

Ada baiknya untuk menjaga informasi pribadi dengan tidak sembarang memberikannya kepada instansi/orang lain yang tidak dipercaya. Informasi pribadi ini mencakup nama lengkap, nomor telepon, alamat, nomor KTP, nomor rekening/kartu kredit, dan data-data penting lainnya.

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam Lumban Tobing mengatakan, ada beberapa entitas yang melakukan kegiatan usaha mengklaim memiliki izin dari Satgas Waspada Investasi OJK. Mereka mengklaim telah mendapatkan legalitas berstatus clear and clear.

Bareskrim Polri Bongkar Investasi Bodong EDC Cash. Bareskrim menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan investasi ilegal EDC Cash. Salah satu tersangkanya yakni CEO EDC Cash, Abdulrahman Yusuf. Sebanyak 14 mobil, uang tunai dalam mata uang rupiah dan asing, serta barang mewah disita sebagai barang bukti.

Secara teknis, setiap member akan dimintakan uang transfer sebesar Rp5 juta untuk dikonversikan menjadi 200 koin. Dengan rincian, Rp4 juta untuk koin, Rp300.000 untuk sewa cloud, dan Rp700.000 untuk upline.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menyampaikan terkait kasus dugaan investasi bodong E-Dinar Coin (EDC) Cash, Bareskrim Polri telah menangkap dan menetapkan 6 orang tersangka.

Malik mengatakan korban yang terpedaya oleh terlapor berinisial A sudah banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Malik menyebut pihaknya telah melakukan pendekatan kekeluargaan dengan cara mendatangi rumah terlapor. Namun, hasilnya nihil.

Satgas Waspada Investasi (SWI) mencatat kerugian yang disebabkan investasi ilegal mencapai Rp 5,9 triliun sepanjang 2020. Kerugian ini diakibatkan penipuan oleh sejumlah perusahaan. SWI mencatat kerugian masyarakat karena investasi ilegal di Indonesia dalam satu dekade terakhir sebesar Rp 114,9 triliun.

Satgas Waspada Investasi (SWI) mencatat kerugian yang disebabkan investasi ilegal sepanjang 2020 mencapai Rp 5,9 triliun. Kerugian ini diakibatkan penipuan oleh berbagai perusahaan.

Pemblokiran ini dikoordinasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menyusul Bappebti secara rutin melakukan tindakan pencegahan dengan memblokir domain situs entitas ilegal di bidang PBK.

Kepolisian Daerah (Polda) Aceh mengusut dugaan investasi bodong yang diduga dilakukan sebuah perusahaan penjualan pakaian senilai Rp20 miliar. Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy mengatakan, pengusutan dugaan investasi bodong tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) menemukan 133 platform fintech peer to peer lending ilegal selama Desember 2020 sampai awal Januari 2021. Selain itu, SWI juga menemukan 14 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat.

Dalam prosesnya, lanjut Awi, perusahaan menawarkan sebanyak 4.208 kavling kepada pembeli dengan bonus sebuah pohon kurma per kavling. Terdapat juga sejumlah fasilitas yang dijanjikan pengembang, seperti pesantren, masjid, arena olahraga, hingga kolam renang.

Penangkapan terhadap AZ berdasarkan laporan korban bernama Herman Rumapea yang merupakan salah satu member investasi yang dikelola AZ. Dalam laporannya, korban merasa tertipu dan mengalami kerugian uang sebesar Rp 120 juta.