Licin bandar sembunyikan duit haram
Merdeka.com - Lambat laun togel saat ini menjadi kata kunci paling dicari lewat mesin pencari Google oleh publik di Indonesia. Orang tidak lagi harus mencari kios menjual kupon togel. Saban hari, miliaran uang masyarakat masuk ke ratusan nomor rekening melayani judi online.
Rekening-rekening itu, menurut sumber merdeka.com, dibuat di beberapa bank beroperasi di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Hasil penelusuran polisi dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), rekening itu tidak menggunakan nama bandar. Rekening dibuat dengan identitas asli milik orang lain tidak tersangkut mafia judi. Tetapi setelah dibuat, buku dan kartu ATM-nya dipegang sang bandar judi.
Setelah duit terkumpul, bandar langsung menyedot secara tunai melalui ATM dan dialihkan pada rekening lain. Pemilik kartu identitas namanya dicatut hanya diberi fulus tidak sampai Rp 500 ribu untuk membuka rekening.
Sampai akhir tahun lalu, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menemukan sedikitnya ada 140 rekening terkait judi online.
Seorang sumber di perbankan menyebut ada ratusan rekening terkait judi online di Indonesia. Misalnya di satu bank swasta nasional terbesar membuka cabang di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ada 500 rekening diduga digunakan untuk menampung uang judi. "Sudah mengirimkan seratus rekening mencurigakan kepada PPATK," katanya.
PPATK, kata sumber itu, saat ini terus menelusuri dana-dana itu, apakah hanya mengalir di dalam negeri atau keluar negeri. "Kalau ada atau tidaknya orang asing bermain, itu sedang kami cek. Saat ini belum kelihatan," ujarnya.
Hingga akhir Desember tahun lalu, perkembangan jumlah pelaporan ke PPATK makin meningkat. Kenaikan penerimaan laporan terutama terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan mencapai 23,8 persen.
Paling tidak, PPATK sejak Januari 2003 sampai Desember 2013 telah menerima 13.979.815 laporan. Transaksi mencurigakan terkait judi online meningkat hampir 500 persen setiap tahun. Hasil telaah lembaga ini, sedikitnya sampai akhir tahun lalu ada 256 transaksi.
Biar duit haram judi tidak mengalir keluar negeri dan menambah kaya para bandar, PPATK dan polisi akan menyita aset mereka dengan menggunakan peraturan anyar dikeluarkan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tidak Pidana Pencucian Uang dan Pidana lainnya. "Aturan ini akan segera diimplementasikan. PPATK telah melakukan penghentian transaksi," ujar sumber merdeka.com.
(mdk/fas)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demi menyambung hidup, sosoknya diketahui tak hanya bertugas sebagai abdi negara.
Baca SelengkapnyaUmumnya, modus ini dilakukan oleh pinjaman online (pinjol) ilegal.
Baca SelengkapnyaMelakukan penukaran di layanan resmi dijamin keaslian uangnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ternyata uang yang salah transfer dari orang lain harus dikembalikan ke pemiliknya karena jika tidak bisa dipidana dan denda Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaRibuan website yang diblokir itu dari 2.278 perkara judi online ditangani Polri.
Baca SelengkapnyaSaat ini banyak modus penipuan yang dilakukan di bidang keuangan dengan memanfaatkan media sosial.
Baca SelengkapnyaSuratul Padli mengatakan bahwa dirinya bersama istri mengetahui adanya pencatutan nama mereka untuk kredit tersebut.
Baca SelengkapnyaPara tahanan yang kabur tersebut terdiri dari tindak pidana kriminal umum, narkoba, dan titipan jaksa.
Baca SelengkapnyaSelain mengabdi kepada negara, polisi berpangkat Brigadir ini rela berjualan es teh manis di pinggir jalan.
Baca Selengkapnya