Para bankir sebut Dhana banyak miliki rekening gemuk
Merdeka.com - Terdakwa kasus suap dan pencucian uang (TPPU), Dhana Widyatmika, menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (21/9). Tujuh saksi yang dihadirkan membeberkan sejumlah rekening gemuk yang dimiliki oleh mantan pegawai Ditjen Pajak itu.
Tujuh orang saksi yang berasal dari enam bank berbeda membenarkan terdakwa memiliki banyak rekening dalam bentuk tabungan mata uang rupiah dan mata uang asing.
Ketujuh saksi tersebut adalah I Gede Ari Sudana (CIMB Niaga), Rudolf Sirait (Bank Mandiri), Grace Luisa (Standard Chartered Bank), Dhani Retno Wahyuni (Bank Mega), Osbi Oesman (HSBC), Putranda Roberto (HSBC) dan Lidiana Pasaribu (Citibank).
"Di HSBC untuk tabungan ada empat rekening, rekening dalam bentuk rupiah, dolar Amerika, dolar New Zealand dan dolar Australia," kata Osbi saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (21/9).
Sedangkan di CIMB Niaga, Ari Sudana selaku relationship manager bank tersebut mengungkapkan, jumlah giro dalam dolar Amerika yang dimiliki Dhana mencapai 2.203 dolar Amerika.
Sementara Rudolf yang mewakili Bank Mandiri menungkapkan transaksi Dhana pernah mencapai lebih dari Rp 1 miliar pada rekening milikinya di cabang Pondok Kelapa.
Dhana juga tercatat memiliki rekening di Standard Chartered Bank cabang Kelapa Gading dalam bentuk rekening dolar dan rupiah yang digunakan untuk membeli produk investasi reksadana.
Selain itu, Dhana juga disebut memiliki tiga rekening di Bank Mega cabang Warung Buncit. Ketiga rekening tersebut dalam status disita Kejaksaan Agung.
Dhana Widyatmika adalah terdakwa kasus korupsi dan penggelapan uang. Pada sidang perdana Juli lalu, dia didakwa pasal 2, 3, 12e, dan 12g Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi, serta pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
5 Fakta di Balik Kebakaran Hebat Pasar Ngawen Blora, Kerugian Capai Rp30,6 Miliar
Diduga banyak pedagang pasar yang masih punya utang di bank.
Baca SelengkapnyaSatu Keluarga Asal Bojonegoro Punya 14 Rekening pada Bank yang Sama, Begini Kisah Inspiratif di Baliknya
Ketiga anaknya sudah punya rekening sejak masih TK
Baca SelengkapnyaBanjir Demak, BRI Peduli Salurkan Makanan Saji Tiap Hari
Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Demak.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bank Mandiri Siapkan Uang Tunai Rp31,3 Triliun Jelang Pencairan THR
Penempatan uang di mesin ATM Mandiri berada di lokasi strategis.
Baca SelengkapnyaSaldo di ATM Dipotong Tiap Bulan, Ternyata Dananya Untuk Ini
Nilainya berkisar Rp7.500 sampai Rp20.000, tergantung jenis kartu nasabah.
Baca SelengkapnyaBRI Permudah Nasabah untuk Membuka Rekening di Luar Negeri, Begini Caranya!
Berikan kemudahan, nasabah BRI kini sudah bisa buka rekening di luar negeri.
Baca SelengkapnyaKorban Banjir di Demak Dapat Bantuan dari Bank DKI, Ini Detailnya
Korban Banjir di Demak Dapat Bantuan dari Bank DKI, Ini Detailnya
Baca SelengkapnyaDirut BRI Pamer Tangani Kredit 44 Juta Nasabah UMKM Hingga Bawa Akses Bank ke Masyarakat Kecil
Dia menjelaskan, selain mengurus aspek pembiayaan ke UMKM, BRI juga turut melakukan pendampingan.
Baca SelengkapnyaAksi Para Pemuda Berbagi Makanan saat Sahur Ini Curi Perhatian, Bak Adegan di Serial Money Heist
Berbeda dengan Money Heist yang memiliki alur cerita perampokan bank, para pemuda asal Bandung ini 'merampok' warteg dan membagikannya kepada orang yang membutu
Baca Selengkapnya