BNN serahkan tersangka kasus pencucian uang
Merdeka.com - Kejahatan narkotika kian marak. Hal ini tentunya melibatkan banyak aspek termasuk tindak pidana pencucian uang. Badan Narkotik Nasional pada 1 Februari lalu telah menangkap AF karena tertangkap tangan memiliki shabu seberat 12 Kg di daerah Jelambar, Jakarta Barat.
Berdasarkan pengembangan kasus AF, pada hari yang sama BNN juga menangkap Imam Suhadi (IS) yang diduga menjadi penampung uang pembayaran hasil transaksi narkotika dari AF. Dari beberapa rekening bank atas nama Imam, rekening tersebut terbukti digunakan untuk menampung uang dari transaksi narkoba tersebut.
Dari tersangka Imam, petugas BNN menyita barang bukti uang tunai dengan total jumlah Rp 5.048.470.776.
Transaksi keuangan dari pelaku dimulai dari 26 Februari 2010, Imam mendapat transfer uang dari tersangka lainnya AL dengan jumlah Rp 30.000.000 pada 18 Agustus 2010, AF ternyata pernah mentransfer uang kepada Imam sebesar Rp 300.000.000.
Tanggal 14 Desember 2010, Imam mendapat transfer uang dari tersangka lain LY sebesar Rp 2.428.980.000 dan pada 4-6 Januari AF mengirim uang pada Imam sebesar Rp 185.000.000.
Imam yang asal Bandung ini mempunyai rekening atas nama perusahaan fiktifnya yaitu PT Maulana Traders. Dan rekening dari perusahaan itu lah yang digunakan untuk menampung sejumlah uang hasil dari transaksi narkobanya tersebut.
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BTN Siapkan Uang Tunai Rp39 Triliun untuk Kebutuhan Lebaran 2024
Adanya peningkatan alokasi uang tersebut sejalan dengan proyeksi peningkatan transaksi masyarakat selama hari raya Idul Fitri 2024.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia Siapkan Uang Tunai Rp197 Triliun untuk Kebutuhan Ramadan dan Lebaran 2024
Rencananya pada lebaran tahun ini pengedaran uang akan dilakukan di 4.675 titik penukaran.
Baca SelengkapnyaBSI Siapkan Uang Tunai Rp45 Triliun untuk Penukaran Uang Baru
Bank Syariah Indonesia menyiapkan dana Rp45 triliun untuk kebutuhan nasabah selama bulan Ramadan hingga lebaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bank Indonesia Bakal Buka Penukaran Uang di Titik Jalur Mudik, Syaratnya Cuma Butuh KTP
Bagi masyarakat yang ingin menukarkan uang melalui pelayanan tersebut harus membawa indentitas seperti kartu tanda penduduk (KTP).
Baca SelengkapnyaCatat, Ini Syarat dan Cara Tukar Uang Baru di Bank BCA
Uang yang bisa ditukarkan mencakup pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, dan Rp20.000.
Baca SelengkapnyaTerungkap Motif Pegawai BNN Aniaya Istri, Dipicu Larangan Bertemu Ortu Hingga Utang di Bank
Tersangka KDRT berinisial AF (42) itu akhirnya ditahan oleh polisi.
Baca SelengkapnyaDemi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga
Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga.
Baca SelengkapnyaUang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya
Kepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta
Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca Selengkapnya