Begini cara keponakan Setnov agar tak terlacak perbankan Indonesia
Merdeka.com - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang kasus korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto. Dalam persidangan tersebut, jaksa mengungkap pola transaksi uang yang berasal dari Biomorf Mauritius yang diperuntukkan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Setya Novanto.
Juli Hira, swasta yang bergerak di bidang money changer, mengakui pihaknya menerima transfer dari sebuah Biomorf. Uang tersebut kemudian digunakan untuk barter dengan Rizwan, manajer money changer PT Inti Valuta sekaligus rekan Juli Hira.
"Terkait rekening di Singapura pernah terima uang dari Biomorf?" tanya jaksa penuntut umum Irene Putri kepada Juli saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (11/1).
"Pernah," jawab Juli.
"Untuk apa?" Tanya jaksa.
"Untuk barter sama Irvan," ujarnya.
Namun, jaksa penuntut umum mengungkap uang transfer yang diperoleh Juli Hira tidak diteruskan kepada Rizwan sebagai barter kepada Irvanto. Melainkan, uang barter USD 2,6 juta Irvanto merupakan uang dari Rizwan.
Sebagai gantinya, Rizwan memperoleh transfer dari Juli Hira. Uang tersebut digelontorkan oleh Biomorf Mauritius yang mengalir ke sejumlah klien money changer.
Dari transaksi barter tersebut, tidak tercatat di perbankan Indonesia. Sebab, uang yang diperoleh Irvanto berasal dari Rizwan. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Nunuy Kurniasih, karyawan di perusahaan money changer Juli Hira.
"Jadi uang yang proses di Indonesia pakai dana di Indonesia," tanya jaksa Ariawan Agustiartono kepada Nunuy.
"Iya," jawab Nunuy.
"Tidak tercatat di transaksi di Bank Indonesia?" Tanya jaksa mengonfirmasi.
"Ya," jawab singkat Nunuy.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ternyata uang yang salah transfer dari orang lain harus dikembalikan ke pemiliknya karena jika tidak bisa dipidana dan denda Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaKakek tukang talenan menyita perhatian Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo.
Baca SelengkapnyaPembayaran menggunakan QRIS mencegah peredaran uang palsu dan tak perlu repot menghitung kembalian
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bank Indonesia Sulawesi Tenggara menemukan uang lembar palsu sebanyak 363 lembar pecahan Rp50.000 dan Rp100.000.
Baca SelengkapnyaBank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Demak.
Baca SelengkapnyaNilainya berkisar Rp7.500 sampai Rp20.000, tergantung jenis kartu nasabah.
Baca SelengkapnyaBI menyediakan opsi layanan penukaran uang baru melalui Layanan Kas Keliling di lokasi-lokasi strategis.
Baca SelengkapnyaKorban pun terpaksa menuruti permintaan penipu dengan mentransfer uang miliknya hingga uang perusahaan.
Baca SelengkapnyaSeorang wanita di Brazil baru-baru ini ditangkap karena diduga membawa orang mati ke bank. Yuk, simak fakta lengkapnya!
Baca Selengkapnya