3 Kesalahan LR yang diduga lindungi tindak pencucian uang

Merdeka.com - Liberty Reserve pada minggu ini ditutup karena diduga ikut menyuburkan pencucian uang lewat dunia maya. Selain itu, pendirinya, Arthur Budovsky, juga ditangkap berkaitan dengan hal ini.

Hal ini pun mengakibatkan banyak pengguna menjadi kecewa lantaran mereka tak bisa menarik uangnya yang tersimpan di LR. Terlebih hal ini ditambah lagi dengan tak adanya kejelasan mengenai uang mereka akan dikemanakan nantinya.

LR sendiri memang tercatat memiliki banyak kelemahan yang seharusnya tak mereka lakukan sebagai penyedia layanan transaksi keuangan online. Setidaknya, ada tiga yang dijadikan senjata oleh jaksa federal Amerika Serikat untuk menjerat LR. Apa saja?

1. Pelihara pencucian uang

Seperti yang dilansir oleh NY Times (29/5), operator perbankan nasional di AS mencium adanya dugaan dari kegiatan ini. Diperkirakan, ada uang sekitar USD 6 miliar atau sekitar Rp 58,2 triliun yang berputar di aktivitas ilegal ini.

bahkan, yang lebih berbahaya lagi, uang hasil pencucian ini juga didapatkan dari aktivitas haram. Tercatat, uang tersebut hasil dari penjualan konten porno, pencurian, hingga perampokan online.

2. Berbasis di Kosta Rika

Seperti yang dilansir oleh Quartz (30/5), LR berbasis di Kosta Rika. Padahal, negara ini tidak termasuk dalam Action Task Force on Money Laundering (FATF), gugus tugas yang dibentuk untuk memberantas tindakan pencucian uang di seluruh dunia.

Sebenarnya, hal ini sendiri memang bisa mengamankan LR dari hukum AS. Hanya saja, karena adanya pengguna mereka yang berada di AS, maka pemerintah negeri Paman Sam tersebut pun berani mengambil tindakan tegas.

"Dengan tak berada dan beroperasi di AS tak akan menyelamatkan Anda kecuali Anda ekstra waspada sehingga tak ikut berkecimpung di pasar AS," kata Reuben Grinberg, pengacara dari Davis Polk & Wardwell.

3. Jaga kerahasiaan pengguna

Dengan tak ikut menyertakan identitas asli pengguna, LR diduga memang turut berperan dalam menyuburkan tindakan pencucian uang. Dengan begitu, tak akan diketahui siapa saja yang telah menerima uang hasil pencucian ini. Hal ini tentunya menyulitkan tindakan penyelidikan.

Memang, seperti diketahui, pengguna LR tak harus menyertakan identitas resminya untuk memverifikasi akun LR mereka. Pengguna tetap bisa bertransaksi secara leluasa meskipun menggunakan nama anonim sekalipun.