Satu orang tersangka tersebut diketahui atas nama inisial RAR, selaku pemilik modal pada PT. Evio Sekuritas dan Komisaris di PT. Aditya Tirta Renata. Ia sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana korupsi di PT. Danareksa Sekuritas.

"Itu enggak ada, rekening-rekening partai di daerah dan kasino itu enggak ada itu. Itu saya jamin enggak ada," kata OSO.

Jadwal Padat, Sidang Lanjutan Tubagus Chaeri Wardana Ditunda. Majelis hakim menunda sidang karena padatnya jadwal.

KPK Periksa Nico Siahaan Sebagai Saksi Bupati Cirebon Terkait TPPU. Nico Siahaan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka terpidana mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali mendorong pelarangan transaksi uang tunai di atas Rp 100 juta. Rancangan Undang-Undang (RUU) ini adalah prioritas PPATK yang mereka siap perjuangkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode mendatang.

Diperiksa KPK, Terpidana Mantan Panitera Pengganti PN Jakut Umbar Senyum. Rohadi terjerat kasus TPPU atas dugaan penerimaan uang melalui transfer ke beberapa rekening tersangka Rohadi saat menjabat sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Polda Sumsel menyita aset milik bandar narkoba senilai Rp8,4 miliar hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) Danil Saputra alias Jamaluddin. Jamaludin tengah mendekam di lembaga pemasyarakatan Merah Mata, Banyuasin, Sumsel, dengan vonis 10 tahun penjara.

Gaya Mantan Bupati Kutai Kartanegara Saat Kembali Diperiksa KPK. Rita Widyasari kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 436 miliar soal pemberian izin perkebunan kelapa sawit.

Ali juga dihukum membayar denda Rp 800 juta. Uang itu dapat diganti hukuman penjara selama 3 bulan. "Hukuman dipotong masa tahanan sementara yang sudah dijalankan terdakwa," kata Dahlia didampingi hakim anggota Yanuar Anardi dan Sitorus.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pihaknya tengah mematangkan kesiapan agar Indonesia masuk dalam keanggotaan Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) atau organisasi anti pencucian uang. Menurutnya, FATF menilai Indonesia sudah menunjukkan kemajuan dalam upaya memerangi pencucian uang.

Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin, mengungkapkan, kedatangan Presiden FATF bertujuan untuk melihat kesiapan Indonesia dalam keikutsertaan pada FATF. Dalam pertemuan itu, juga membahas mengenai peran kementerian lembaga Indonesia. Di mana, dalam hal pemberantasan pencucian uang, semua harus berjalan baik.

Kejagung tak mau ambil pusing terkait sikap La Nyalla yang tidak kooperatif selama menjalani pemeriksaan

Hal ini terungkap setelah seorang penyidik kepolisian RI diperiksa sebagai saksi untuk Ojang.

Ade mengklaim cuma menjalankan tugas dan ngotot tak pernah memeras.