Polisi Buru Dua Otak Penipuan Investasi Robot Trading Skema Ponzi

Merdeka.com - Bareskrim Polri masih memburu dua orang Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus investasi penjualan aplikasi Robot Trading dengan menerapkan skema piramida dan tanpa izin. Keduanya diketahui atas nama inisial AD (35) dan AMA (31).

"Hasil dari kita kejar sampai ke Malang, kita ke Makassar masih belum kita dapat orang-orangnya. Doakan saja bisa kita lakukan penangkapan," kata Kasubdit V Dit Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Ma'mun saat dikonfirmasi, Kamis (20/1).

Kedua orang itu merupakan otak dari penipuan dari kasus tersebut. Dalam menjalankan aksinya, mereka menggerakan penjualan aplikasi robot trading tanpa izin dan menggunakan sistem ponzi atau piramida, member get member.

"Yang (tersangka) lainnya sebetulnya cuma sebagai pembantunya saja," ujarnya.

5 Orang Sudah Diamankan

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah mengungkap kasus investasi penjualan aplikasi Robot Trading dengan menerapkan skema piramida dan tanpa izin. Dalam pengungkapan ini, sebanyak lima orang telah diamankan, yakni AK (42), D (42), DES (27) dan MS (26) serta dua orang DPO yaitu AD (35) dan AMA (31).

Direktur Tindak Pidana Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan, AD yang masih DPO merupakan pelaku utama atau selaku owner yang membiayai pembuatan website dan menyiapkan basecamp untuk para karyawan.

"AMA peranan pelaku utama, selaku owner bersama-sama dengan AD. AK, jabatan Dirut hanya sebagai boneka, digaji 2 kali oleh perusahaan melalui D, tapi tidak tahu terkait kegiatan operasional yang sebenarnya," kata Whisnu saat konpers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/1).

"D atas perintah AMA mengurus akta/perijinan perusahaan dan meminta AK untuk menjadi Dirut. DES, pemilik rekening penampungan, rekening atas nama DES digunakan untuk menampung setoran dari member Evotrade," sambungnya.

Selanjutnya, MS berperan sebagai Kepala Admin dengan tugas merekap deposit para member dan menyetujui dana yang di withdraw member.