Begini cara keponakan Setnov agar tak terlacak perbankan Indonesia
Merdeka.com - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang kasus korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto. Dalam persidangan tersebut, jaksa mengungkap pola transaksi uang yang berasal dari Biomorf Mauritius yang diperuntukkan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Setya Novanto.
Juli Hira, swasta yang bergerak di bidang money changer, mengakui pihaknya menerima transfer dari sebuah Biomorf. Uang tersebut kemudian digunakan untuk barter dengan Rizwan, manajer money changer PT Inti Valuta sekaligus rekan Juli Hira.
"Terkait rekening di Singapura pernah terima uang dari Biomorf?" tanya jaksa penuntut umum Irene Putri kepada Juli saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (11/1).
"Pernah," jawab Juli.
"Untuk apa?" Tanya jaksa.
"Untuk barter sama Irvan," ujarnya.
Namun, jaksa penuntut umum mengungkap uang transfer yang diperoleh Juli Hira tidak diteruskan kepada Rizwan sebagai barter kepada Irvanto. Melainkan, uang barter USD 2,6 juta Irvanto merupakan uang dari Rizwan.
Sebagai gantinya, Rizwan memperoleh transfer dari Juli Hira. Uang tersebut digelontorkan oleh Biomorf Mauritius yang mengalir ke sejumlah klien money changer.
Dari transaksi barter tersebut, tidak tercatat di perbankan Indonesia. Sebab, uang yang diperoleh Irvanto berasal dari Rizwan. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Nunuy Kurniasih, karyawan di perusahaan money changer Juli Hira.
"Jadi uang yang proses di Indonesia pakai dana di Indonesia," tanya jaksa Ariawan Agustiartono kepada Nunuy.
"Iya," jawab Nunuy.
"Tidak tercatat di transaksi di Bank Indonesia?" Tanya jaksa mengonfirmasi.
"Ya," jawab singkat Nunuy.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Apakah Uang Salah Transfer dari Orang Lain Boleh Digunakan? Ini Jawabannya
Ternyata uang yang salah transfer dari orang lain harus dikembalikan ke pemiliknya karena jika tidak bisa dipidana dan denda Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaPejuang Rupiah, Dagangan Kakek Tukang Talenan Kayu Ini Diborong Mayjen Kunto 'Ayo Makan Dulu'
Kakek tukang talenan menyita perhatian Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo.
Baca SelengkapnyaSerunya Berburu Kuliner di Bojonegoro, Beli Stik Daun Kelor hingga Pentol Makin Praktis Pakai QRIS
Pembayaran menggunakan QRIS mencegah peredaran uang palsu dan tak perlu repot menghitung kembalian
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaSaldo di ATM Dipotong Tiap Bulan, Ternyata Dananya Untuk Ini
Nilainya berkisar Rp7.500 sampai Rp20.000, tergantung jenis kartu nasabah.
Baca SelengkapnyaBI Sebar 4.264 Lokasi Penukaran Uang Receh Lebaran 2024, Dibuka Mulai 15 Maret-7 April 2024
BI menyediakan opsi layanan penukaran uang baru melalui Layanan Kas Keliling di lokasi-lokasi strategis.
Baca SelengkapnyaBangun Bisnis dengan Modal Rp2 Juta, Penjual Elektronik di Gang Sidoarjo Kini Punya Omzet Miliaran Rupiah Tanpa Utang Bank
Awal merintis bisnisnya, Sueb mendapat omzet puluhan juta. Kini Sueb mampu meraih omzet hingga miliaran rupiah.
Baca SelengkapnyaCuma Parkir 21 Menit, Mobil ini Dikenakan Tarif Parkir Sampai Rp48 Juta Bikin Pengemudinya Sampai Syok
Bukan main, total uang yang harus dikeluarkan untuk biaya parkirnya mencapai puluhan juta rupiah.
Baca SelengkapnyaSemarang Banjir, Empat Perjalanan Kereta Api Relasi Solobalapan Batal
Empat perjalanan KA tersebut sedianya berangkat dan menuju Stasiun Tawang Bank Jateng.
Baca Selengkapnya