Panama Papers
Sejumlah petugas kepolisian menjaga di setiap sudut kantor Mossack Fonseca yang sedang digeledah di Panama City, Panama, Selasa (12/3). Penggeledahan ini dilakukan untuk menyelidiki skandal 'Panama Papers' yang mengungkapkan bagaimana para miliuner di berbagai negara menyembunyikan kekayaannya agar terbebas pajak.
Seorang petugas kepolisian dengan jaket berisi tulisan berbunyi "Kriminolog" memasuki kantor Mossack Fonseca di Panama City, Panama, Selasa (12/3).
Petugas kepolisian memantau setiap mobil yang memasuki kantor Mossack Fonseca di Panama City, Panama, Selasa (12/3).
Kuasa hukum Mossack Fonseca menghadiri penggeledahan yang dilakukan polisi di Panama City, Panama, Selasa (12/3).
Petugas kepolisian meminta awak media menjaga jarak untuk menjaga suasana kondusif ketika penggeledahan kantor Mossack Fonseca berlangsung.
Sejumlah petugas kepolisian menjaga di setiap sudut kantor Mossack Fonseca yang sedang digeledah di Panama City, Panama, Selasa (12/3).
Petugas kepolisian menjaga di setiap sudut kantor Mossack Fonseca yang sedang digeledah di Panama City, Panama, Selasa (12/3).
PPATK mencatat pencucian uang global mencapai USD 2 triliun. Laporan masuk mencapai 150 ribu per hari, dengan tantangan baru dari AI.
Baca Selengkapnya
Petugas Imigrasi Bali berhasil menggagalkan upaya pelarian seorang buronan Interpol asal Inggris di Bandara I Gusti Ngurah Rai, menunjukkan efektivitas sistem pengawasan perbatasan Indonesia.
Baca Selengkapnya
Imigrasi Bali berhasil menghentikan pelarian seorang buron Interpol Inggris berinisial SL di Bandara Ngurah Rai, menunjukkan komitmen Bali bukan tempat persembunyian kriminal lintas negara.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mengevaluasi penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Kepala BPN Sumbawa, Subhan, setelah kasus korupsi pengadaan lahan Sirkuit MXGP mencapai tahap penuntutan, memicu penasaran akan fakta baru.
Baca Selengkapnya
Mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana masih menjadi perdebatan di Indonesia. Seorang pengamat hukum mengingatkan pentingnya regulasi komprehensif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.
Baca Selengkapnya
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengeksekusi dan menyerahkan aset hasil kejahatan perjudian online senilai Rp58,18 miliar kepada negara.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III DPR RI mendesak Polri untuk menuntaskan kasus TPPU Emas Ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah dan merusak lingkungan, dengan menyasar aktor intelektual dan pemodal besar.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung menuntut tiga terdakwa kasus suap pengondisian putusan lepas perkara korupsi CPO dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan pidana penjara 9 hingga 17 tahun, denda, serta uang pengganti. Kasus suap dan TPPU CPO ini melibatkan advokat d
Baca Selengkapnya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening karena berisiko tinggi dan dapat menyeret pemiliknya ke ranah hukum.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) membeberkan arah penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus korupsi lahan MXGP Samota, menelusuri aliran dana dari berbagai pihak yang terlibat.
Baca Selengkapnya
Kajari Bangka Tengah menegaskan aset sitaan kasus timah belum diserahkan ke Pemkab, masih dalam verifikasi Kejaksaan Agung. Simak penjelasan lengkapnya mengenai transparansi dan kepastian hukum aset sitaan ini.
Baca Selengkapnya
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyita berbagai dokumen dan data transaksi dari kantor PT DSI dalam penggeledahan terkait dugaan fraud. Penggeledahan ini menjadi langkah penting dalam mengungkap kasus Polri Sita Dokumen PT DSI yan
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi